Обязанности:
- Анализ операций клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЮЛ и ИП)
- Проверка деятельности ЮЛ и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе по сложноструктурированным сделкам
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
- Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Высшее образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Опыт анализа деятельности клиентов , в том числе сегментов среднего и крупного бизнеса
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
- Знание АБС ЦФТ (будет преимуществом)
- Желателен опыт работы с ВЭД