Обязанности:
- Анализ деятельности клиентов, запрос документов, выявление высокорискованных и нетипичных операций.
- Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов.
- Проверка информации о клиенте, его контрагентах. Написание мотивированных суждений по деятельности и операциям клиентов.
- Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и минимизация риска ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование (экономическое/юридическое)
-
Опыт работы по аналогичному направлению. Желателен опыт в транзакционном бизнесе
-
Знание и понимание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ и ВЭД
-
Навык работы с большим объемом информации, сводными таблицами
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Удаленный формат работы
- Предоставляем ноутбук
- ДМС, корпоративный психолог