Чем предстоит заниматься:
Мы ищем руководителя, который возглавит направление ПОД/ФТ и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также будет отвечать за построение и развитие системы комплаенса.
Отдаем преимущество кандидатам имеющим опыт работы в банках РФ
Обязанности:
-
Организация и контроль работы отдела финансового мониторинга: распределение задач, управление командой, оценка эффективности.
-
Стратегическое планирование и развитие системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).
-
Анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных сделок (Приложение к Положению Банка России № 375-П), принятие решений по сложным и спорным кейсам.
-
Выявление и пресечение сомнительных операций, работа с «дроблением» платежей, транзитными операциями и обналичиванием; разработка типологий и мер противодействия.
-
Подготовка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг, контроль сроков и качества отчётности.
-
Работа со списками экстремистов/террористов (Перечень Росфинмониторинга), применение мер по замораживанию (блокировке) активов, организация процессов проверки.
-
Взаимодействие с Банком России (ответы на запросы, предоставление пояснений по 639-П и 550-П), участие в проверках ЦБ РФ и устранение выявленных нарушений.
-
Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК), внутренних регламентов и методик; участие в прохождении проверок ЦБ РФ.
-
Консультирование бизнес-подразделений и руководства по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ, проведение обучения сотрудников.
-
Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
-
Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса или внутреннего контроля от 3 лет, из них не менее 1 года на руководящей позиции (в банке, НФО, лизинговой или страховой компании).
-
Знание 115-ФЗ, Положений ЦБ РФ № 375-П, 639-П, 550-П, 715-П.
-
Опыт работы в АРМ «Организатор» или аналогичном ПО для отправки отчетности.
-
Понимание типологий отмывания доходов и схем вывода денежных средств.
-
Высшее образование (желательно юридическое, экономическое или финансовое).
-
Опыт работы с большим массивом данных (Excel на уровне продвинутого пользователя, SQL будет плюсом).
-
Навыки управления командой, построения процессов и принятия решений.
-
Опыт взаимодействия с регуляторами и прохождения проверок.
Мы предлагаем:
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
-
ДМС со стоматологией после испытательного срока.
-
График 5/2, гибкое начало рабочего дня.
-
Оплата профильного обучения и сертификаций в сфере ПОД/ФТ.
-
Возможности для профессионального роста и участие в стратегических проектах компании.