Обязанности:
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях сбора информации;
- Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка аналитических справок в отношении клиентов;
- Анализ операций и документов клиентов.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы в кредитных организациях по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет (специализация – выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);
- Знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
- Уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
- Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
- Опыт претензионной работы с клиентами;
- Грамотная устная и письменная речь.