Корпоративный секретарь

1. Осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров общества, если иное решение не принято органом общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

2. Участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.

3. Формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

4. Обеспечивает сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования.

5. Обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

6. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов общества, а также:

1) уведомляет всех членов наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю наблюдательного совета

2) ведет протокол заседания наблюдательного совета Общества;

З) оказывает членам наблюдательного совета содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

4) разъясняет членам наблюдательного совета требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний наблюдательного совета, раскрытия (предоставления) информации об обществе;

5) заверяет копии протоколов заседаний наблюдательного совета, и делает выписки из них;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим

законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

7. Обеспечивает взаимодействие с акционерами общества, наблюдательным советом Общества, ревизионной комиссией Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

8. Осуществляет удостоверение копий документов, подлежащих представлению обществом в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9. Участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования.

Знание законодательства с сфере корпоративного управления.

- Порядок созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

- Порядок подготовки материалов к заседаниям ;

- Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества;

- Порядок реализации приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества, определенных внутренними документами Общества, утвержденных Наблюдательным советом;

- Порядок отчуждения имущества Общества или передачи его в пользование сторонним организациям, в том числе и на возмездной основе;

- Порядок взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, ФАС России и ФСФР России по вопросам деятельности Общества, а также при проведении указанными органами проверочных мероприятий;

- Порядок взаимодействия с регистратором Общества, а также порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

- Порядок систематизации, учета и ведения документов, относящихся к деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, в том числе с использованием современных информационных технологий, а так же других документов, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Порядок хранения, учета, раскрытия и предоставления информации Общества на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.